Estimasi waktu membaca 1 menit
Caesars Windsor di Ontario, Kanada.
Auditor jenderal Ontario, Bonnie Lysyk, telah meminta kasino darat di provinsi Kanada untuk memperketat perlindungan anti pencucian uang (AML) mereka. Dia mengajukan keprihatinannya tentang langkah-langkah AML yang digunakan oleh operator sambil memberikan laporan tahunannya kepada badan legislatif Ontario pada hari Rabu.
Auditor jenderal melaporkan bahwa meskipun transaksi mencurigakan terjadi di beberapa kasino ini, jumlahnya rendah dan bervariasi di berbagai properti. Dia menemukan fakta ini dalam operasi sengatan “pembeli misteri” yang berfokus pada kasino di sekitar area Toronto Raya, Air Terjun Niagara, dan Windsor. Ini adalah untuk “menguji apakah kasino memverifikasi permainan pembeli misterius dan kemenangan kasino sebelum mengeluarkan cek sebesar $3.000 atau lebih”.
BACA: Kasino online terbaik untuk Kanada
Menurut Lysyk, sebuah tim agen rahasia dibentuk untuk berperan sebagai penjudi yang memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Anggota tim pergi ke kasino-kasino ini dengan $11.000, semuanya dalam bentuk dana yang tidak dapat dilacak, untuk berjudi di meja atau slot.
Dia menyatakan: “Para pembeli misterius masuk dengan jumlah mulai dari $5.000 hingga $11.000 tunai di dua kasino, bermain di permainan meja dan slot untuk sementara waktu (biasanya 10 hingga 15 menit per meja atau mesin slot), dan kemudian melanjutkan menjadi diuangkan dengan cek.”
Lysyk menambahkan bahwa anggota tim dapat keluar hingga 98% dari jumlah awal setelah “permainan terbatas dan tidak ada bukti kemenangan”.
Sementara beberapa kasino memiliki ukuran AML yang longgar, ini tidak berlaku untuk semua. Di beberapa tempat, kata Lysyk, pembeli misterius berhasil diidentifikasi dan kemudian dilarang setelah meminta pembayaran.
Sementara auditor jenderal dapat memenuhi misinya, ini tidak berjalan baik dengan Kepolisian Provinsi Ontario (OPP). Saat menyamar, beberapa anggota timnya ditangkap oleh OPP, namun setelah penyelidikan tidak ada tuntutan yang diajukan.
Metode Lysyk juga membuat marah para eksekutif industri perjudian yang menganggap metodenya tidak etis dan merupakan pelanggaran terhadap kebijakan kasino Ontario terhadap pencucian uang.
